*** Corresponde al Tarek William Saab jefe del Ministerio Publico aclarar las interrogantes sobre este caso, además se debe proceder a investigar toda la maraña que se ha tejido judicialmente para lograr sacar del “Anaquel de Seguridad Nro. 15 de la Bóveda Auxiliar 12-C del Banco Central de Venezuela” ese millón de dólares, del cual, por lo visto, muchos quieren una parte del botín
En el estado Anzoátegui hay un escándalo en desarrollo con el tira y encoge en la entrega judicial de un millón de dólares americanos (1.000.000,00 $) en efectivo, que le fueran decomisados a Hanzi Majd, C.I N° E-84.608.829, de nacionalidad árabe, a quién el Ministerio Publico le imputó el delito de legitimación de capitales.
Según nuestras fuentes, a ese millón de dólares le han salido varios dueños, entre ellos un ex ministro, quienes han venido reclamando por ante el tribunal de la causa la entrega del mismo; sin embargo la juez Disneivy Guerrero Vivas del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Penal del estado Anzoátegui, con asiento en Barcelona, decidió el día 02 de noviembre (día de los Santos Difuntos) del año 2020, “…DECRETAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE INCAUTACIÓN A LAS “20 pacas estilo bloque, de 500 billetes de la denominación dólares americanos (100,00), arrojando un total de un millón de dólares americanos (1.000.000,00 $) y finalmente se haga la ENTREGA FORMAL…al ciudadano HANZI MAJD…”. Este árabe declaró en el Tribunal que “ese millón de dólares pertenece a la Sociedad Mercantil AGRO MINERA “LA PRUEBA DORADA C.A”, de la cual soy el Presidente…”
Lo extraño de todo lo anterior lo constituye el hecho de que luego de ordenar la entrega formal del millón de dólares a quién se lo incautaron, es decir a HANZI MAJD, C.I N° E-84.608.829, cambia de parecer y ordena que se lo entreguen a MADJI DAREB NASSR, titular de la cédula de identidad E-84.808.829. En este sentido, la juez Guerrero Vivas, el día 09 de noviembre de 2020, muy diligentemente envía los oficios números 1447/2020 y 1457/2020 dirigidos respectivamente a: Yackeline Bastardo Vegas, gerente de la Tesorería del Banco Central de Venezuela, y a Calixto Ortega Sánchez, Presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), donde primero les participa que en la Causa BP01-P-2020-000968, en fecha 02 de noviembre de 2020, en su condición de juez del Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal, en funciones de Control, ella decretó SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA conforme a lo establecido en el artículo 300.1 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) por lo que le “INSTA A ESTA ENTIDAD BANCARIA LA INMEDIATA ENTREGA de las 20 pacas estilo bloque, de 500 billetes de la denominación dólares americanos (100,00), arrojando un total de un millón de dólares americanos (1.000.000,00 $) al ciudadano MADJI DAREB NASSR, titular de la cédula de identidad E-84.808.829, Presidente de la empresa INVERSIONES PENIEL GOLD, C.A., domiciliado en el municipio El Callao, estado Bolívar, a quién se designa correo especial a los fines de trasladarse a esa entidad, con el objeto de consignar la presente comunicación y se le haga su respectiva entrega del dinero antes mencionado… dinero que se encuentra en el Anaquel de Seguridad Nro 15 de la Bóveda Auxiliar 12-C…”
Según nuestros informantes, también un ex Ministro del régimen, bajo cuerda se ha atrevido a reclamar el millón de dólares, alegando que pertenece a su compañía. Hasta ahora, no hay pruebas concretas sobre este reclamo, pues el expediente está bajo buen resguardo y nos ha sido imposible revisarlo, sin embargo nos han prometido conseguirnos copias de actas importantes que conforman ese controversial caso.
Nuestras fuentes nos aseguran que en este caso se ha movido una buena cantidad de dinero en dólares, con el objetivo de lograr el desbloqueo definitivo de semejante suma en billetes verdes. Se hablan de poco más de 200 mil dólares que pagaron los interesados, para lograr, lo que hasta ahora han logrado, el sobreseimiento de la causa y la orden de devolver el millón de dólares. En este sentido nos dicen que la juez Disneivy Guerrero Vivas lo único que ha hecho en este caso es recibir instrucciones expresas de un magistrado del TSJ, so pena de destitución sino cumplía la orden de hacer lo que hizo, sin embargo eso no la exime de responsabilidades penales que puedan surgir en adelante.
Detenido con un millón de dólares en efectivo
El día 20 de febrero de 2020 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a HANZI MAJD, cédula de identidad N° E-84.608.829, quién se desplazaba en un vehículo Toyota, Tipo Sport Wagon, modelo Land Cruiser, de color blanco, año 2018, placas AK3AG, en cuyo interior localizaron “20 pacas estilo bloque, de 500 billetes de la denominación dólares americanos (100,00), arrojando un total de un millón de dólares americanos (1.000.000,00 $). Se notificó del procedimiento al Ministerio Público, órgano que presentó al detenido por ante el Tribunal respectivo en fecha 23 de febrero de 2020, atribuyéndole el delito de Legitimación de Capitales previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. En esa oportunidad el Tribunal acogió en todas y cada una de sus parte la imputación fiscal, por lo que decretó la medida privativa de libertad contra el árabe HANZI MAJD, situación que cambia radicalmente nueve meses después, concretamente el lunes 02 de noviembre de 2020, cuando se realizó la Audiencia Preliminar y donde la juez de la causa, es decir Disneivy Guerrero Vivas, decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA contra el procesado y ordenó devolverle el millón de dólares, el Toyota Land Cruiser y hasta el teléfono que le habían incautado en el momento de la detención.
La pugna judicial por una tajada del millón de dólares